Le Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Ragusa hanno scoperto una frode da 800.000 euro ai danni dello Stato, posta in essere da 4 imprenditori disonesti, titolari di due societ\u00e0 di Acate, operanti nel settore del commercio di semilavorati, imballaggi e pallet per l\u2019agricoltura. I finanzieri hanno eseguito un provvedimento di sequestro preventivo per equivalente di denaro e beni mobili ed immobili appartenenti agli indagati fino alla concorrenza dell\u2019ammontare della frode commessa.<\/p>\n
Il provvedimento cautelare costituisce l\u2019epilogo di una complessa attivit\u00e0 amministrativa esercitata attraverso il modulo ispettivo della verifica fiscale nei confronti di due societ\u00e0 della provincia iblea, operanti nel settore del commercio all\u2019ingrosso di frutta e verdura e nel settore degli imballaggi.<\/strong> L\u2019esito dell\u2019attivit\u00e0 ha permesso di far scoprire che i rispettivi amministratori erano mere \u201cteste di legno\u201d e che le societ\u00e0 erano delle \u201ccartiere\u201d, ovvero prive di struttura aziendale, dipendenti ed attrezzature ed addirittura, \u00e8 stato appurato, il mancato consumo di energia elettrica durante tutto il periodo di attivit\u00e0.<\/p>\n La funzione strumentale di queste due imprese era quella di emettere fatture per operazioni inesistenti nei confronti, principalmente, di una societ\u00e0 di capitali di Acate<\/strong>, \u201cleader\u201d nel settore dei semilavorati, imballaggi e pallet per l\u2019ortofrutta, gestita da due soggetti che sono risultati essere i veri domini della frode. Le articolate e minuziose indagini eseguite dagli investigatori, rese difficoltose per l\u2019assenza di gran parte della documentazione contabile obbligatoria, ha fatto emergere che una delle due societ\u00e0 di comodo \u00e8 stata utilizzata per effettuare gli acquisti della materia prima dall\u2019estero, merce, che di fatto, veniva consegnata direttamente presso l\u2019azienda di Acate, tra l\u2019altro utilizzando mezzi di trasporto di quest\u2019ultima, a riprova del preordinato disegno criminoso. Lo scopo di questa fittizia interposizione era quello di non perdere la possibilit\u00e0 di recuperare il credito IVA sugli acquisti, che altrimenti, trattandosi di acquisto da soggetto estero, non era dovuto.<\/p>\n Il ruolo dell\u2019altra societ\u00e0 di comodo era quello di emettere false fatture per imputare costi alla prima cartiera, al fine di compensare, sotto il profilo contabile, i ricavi che quest\u2019ultima realizzava attraverso le finte cessioni di beni.<\/strong> L\u2019acquisizione di tutti gli estratti di conto corrente delle societ\u00e0 verificate, la ricostruzione delle movimentazioni finanziarie e l\u2019analisi delle banche dati in uso al Corpo, hanno fatto rilevare movimentazioni bancarie per diversi milioni di euro (in entrata ed in uscita), denaro che serviva:\u00a0sotto il profilo sostanziale, alla cartiera che comprava dall\u2019estero per pagare i fornitori; sotto il profilo formale, per creare una verosimile condizione di operativit\u00e0 in caso di controlli.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Le Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Ragusa hanno scoperto una frode da 800.000 euro ai danni dello Stato, posta in essere da 4 imprenditori disonesti, titolari di due societ\u00e0 di Acate, operanti nel settore del commercio di semilavorati, imballaggi e pallet per l\u2019agricoltura. I finanzieri hanno eseguito un provvedimento di sequestro preventivo per equivalente […]<\/p>\n","protected":false},"author":34,"featured_media":56441,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[7,22],"tags":[],"class_list":["post-56439","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-cronaca","category-provincia"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.santacroceweb.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/56439","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.santacroceweb.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.santacroceweb.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.santacroceweb.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/34"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.santacroceweb.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=56439"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.santacroceweb.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/56439\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.santacroceweb.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media\/56441"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.santacroceweb.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=56439"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.santacroceweb.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=56439"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.santacroceweb.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=56439"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}