{"id":75864,"date":"2021-10-12T14:56:02","date_gmt":"2021-10-12T12:56:02","guid":{"rendered":"https:\/\/www.santacroceweb.com\/?p=75864"},"modified":"2021-10-16T16:28:57","modified_gmt":"2021-10-16T14:28:57","slug":"flussi-di-denaro-su-carte-prepagate-per-non-essere-tracciati-10-indagati","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.santacroceweb.com\/index.php\/2021\/10\/12\/flussi-di-denaro-su-carte-prepagate-per-non-essere-tracciati-10-indagati\/","title":{"rendered":"Flussi anomali di denaro sulle carte prepagate: 10 indagati"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Dieci cittadini tunisini sono indagati <\/strong>dalla Guardia di finanza di Ragusa per associazione a delinquere finalizzata all&#8217;esercizio abusivo di intermediazione finanziaria, servizi di pagamento, rimessa di denaro ed utilizzo fraudolento di carte di credito. Al termine dell&#8217;operazione &#8220;Dark money&#8221;, il nucleo di polizia economica e finanziaria, coordinato dalla procura di Ragusa, ha notificato gli avvisi di conclusione indagini per un giro illecito da otto milioni di euro in un paio d&#8217;anni. Il gruppo criminale era infatti dedito all&#8217;attivazione di carte di credito prepagate per il contestuale trasferimento di diverse centinaia di migliaia di euro all&#8217;estero con l&#8217;uso di piattaforme informatiche per evitare la tracciabilit\u00e0 dei flussi finanziari. La base dell\u2019attivit\u00e0 era situata nel Ragusano, tra Acate, Vittoria, Scicli e in particolare presso la folta comunit\u00e0 di connazionali tunisini insediata nell\u2019area di Santa Croce Camerina e dintorni. Circa 200 i soggetti titolari di carte prepagate sulle quali operavano circa 1.300 persone, con 4.500 operazioni molto pi\u00f9 che sospette, rilevate ma effettuate in diverse citt\u00e0 italiane prevalentemente di confine.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #ff0000;\"><strong>Le indagini<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il sistema utilizzato dagli indagati era quello di trasferire ingenti somme di denaro con operazioni sotto soglia per evitare i controlli imposti dal sistema antiriciclaggio. Una volta proceduto alla ricarica delle carte prepagate ed accumulata la &#8220;provvista&#8221;, le carte venivano svuotate con operazioni di trasferimento attraverso una piattaforma online di una societ\u00e0 con sede nell&#8217;isola di Man, paradiso fiscale, e da qual momento se ne perdevano le tracce<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Dieci cittadini tunisini sono indagati dalla Guardia di finanza di Ragusa per associazione a delinquere finalizzata all&#8217;esercizio abusivo di intermediazione finanziaria, servizi di pagamento, rimessa di denaro ed utilizzo fraudolento di carte di credito. Al termine dell&#8217;operazione &#8220;Dark money&#8221;, il nucleo di polizia economica e finanziaria, coordinato dalla procura di Ragusa, ha notificato gli avvisi [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":34,"featured_media":75865,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"video","meta":{"footnotes":""},"categories":[7],"tags":[721,139],"class_list":["post-75864","post","type-post","status-publish","format-video","has-post-thumbnail","hentry","category-cronaca","tag-guardia-di-finanza","tag-santa-croce-camerina","post_format-post-format-video"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.santacroceweb.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/75864","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.santacroceweb.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.santacroceweb.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.santacroceweb.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/34"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.santacroceweb.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=75864"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.santacroceweb.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/75864\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.santacroceweb.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media\/75865"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.santacroceweb.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=75864"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.santacroceweb.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=75864"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.santacroceweb.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=75864"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}